Аудит безопасности организации

• Основы аудита безопасности: терминология, проблематика. Как защитить бизнес и выявить мошенничество. Риск-аппетит. Признаки риска финансовых махинаций.
• Проведение Форензик. Сущность и особенности Форензик. Основные этапы проведения форензик. Результаты проведения Форензик. Принцип учёта. Типы мошенничества.
• Карта рисков. Критические точки бизнеса. Карта коррупционных рисков. Реестр рисков.
• Процедура Дью-дилидженс. Зачем нужна процедура Due Diligence. Какие риски снижает процедура Due Diligence. Методы обеспечения экономической безопасности.
• Анализ основных блоков деятельности компании.
• Критерии оценки основных составляющих деятельности компании. Финансовая составляющая. Производственно-сбытовая составляющая. Технико-технологическая составляющая. Кадровая составляющая.
• Сводный коэффициент экономической безопасности предприятия.
• Организующая схема технологии Hubbard Management System.
• Аудит управленческой организационной структуры. Типы организационных структур. Линейно-функциональная организационная структура. Матричные организационные структуры управления. Дивизиональные (дивизионные) организационные структуры. Дивизионально-продуктовая структура управления.
• Дивизионально-региональная структура управления. Дерево проблем.
• Инструменты выявления мошенничества и признаков фальсификации отчётности. Модель Бениша. M-score. DSRIDays’ Sales in Receivables Index. Gross Margin Index. Asset Quality Index. SGI Sales Growth Index. DEPI. SGAI Sales, General, and Administrative expenses Index. TATA Total Accruals to Total Assets. Закон
• Ньюкомба-Бенфорда.

Конкурентная разведка

• Введение в бизнес-разведку. Цели, задачи. SMART. Российское Общество профессионалов конкурентной разведки.
• Правила работы и возможности бизнес-разведки. Отличия от шпионажа. 7Р-анализ конкурентов. Анализ рискообразующих факторов для компании.
• Методики анализа внешней среды. Методика T.E.M.P.L.E.S. TOWS-анализ.
• PESTELI-анализ. Политические факторы. Экономические факторы. Социально-культурные факторы. Технологические факторы. Правовые факторы.
• Репутационный комплаенс.
• Обеспечение добросовестности деловой конкуренции. Капитализм стейкхолдеров. Карта стейкхолдеров. Недобросовестная конкуренция.
• Законодательство РФ. Международное законодательство.
• Маркетинговые и конкурентные войны. Конкурентные войны: варианты. Информационные войны: виды информационных войн. Меметическая инженерия.
• Сплайсинг. Чёрный PR. Астротурфинг.
• HUMINT. Правила работы. Социальная инженерия. Области применения социальной инженерии. Основная схема воздействия в социальной инженерии.
• Бенчмаркинг в конкурентной разведке. Внутренний бенчмаркинг. Внешний бенчмаркинг. Стратегия «голубого океана».
• OSINT-инструменты. Викиномика. Модель spin-off: нюансы. OSINT-инструменты. Теория игр.
• Дополнительные источники информации и анализ данных. Специфическая информация.

Сбор и анализ информации при оценке надёжности контрагента. Деловая разведка. Внешняя безопасность бизнеса

• Изучение контрагентов: реализация нормативной обязанности экономических субъектов. Должная осмотрительность. Признаки опасности.
• Рекомендации ФНС. Изучение контрагента в сети Интернет. Сервисы и сайты.
• Выявление рисков при проверке контрагента. Ключевые индикаторы оценки. Основные и дополнительные показатели.
• Базовый подход к контрагентской работе: задачи, акценты, направления мониторинга, рекомендации. Методика проверки контрагента.
• Автоматизация процедур проверки контрагентов. Использование интеграторов информационных услуг. Критерии выбора поставщиков информационных услуг.
• Кейс Работа с системой Прима-Информ.
• Кейс Работа с Системой федеративного поиска.
• Деловая разведка: базовые принципы, виды, способы добывания информации.
• Разведывательный цикл: планирование и сбор информации.
• Разведывательный цикл: анализ информации и предоставление результата.

Управление рисками

• Основные требования к системе управления рисками.
• Концепция трёх линий защиты.
• Компоненты и принципы системы управления рисками.
• Участники и основные элементы системы управления рисками.
• Идентификация и формулирование рисков.
• Экспертные методы выявления рисков.
• Анализ и оценка рисков.
• Разработка и реализация мероприятий по управлению рисками.
• Внутренние документы в области управления рисками.
• Формы отчётности по рискам.

Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение

• Основан на современном законодательстве и новациях в правовой сфере 2023.
• Тенденции уголовно-правовой политики государства в сфере бизнеса.
• Нормативно-правовая база: текущее состояние и перспективы.
• Чего ждать от практики?
• Новые возможности для защиты.
• Типичные схемы, несущие уголовные риски. Откатные схемы. Мошенничество. Налоговые схемы.
• Вероятность возникновения риска.
• Доказывание умысла по налоговым преступлениям. Алгоритм доказывания умысла.
• Налоговое правонарушение и налоговое преступление: сравнительная характеристика.
• Проверка налогоплательщика. Проверка формального поставщика. Проверка аффилированности. Установление контролирующих лиц. Установление реального поставщика. Установление осведомленности.
• Реализация уголовных рисков на практике. Причины реализации рисков. Вероятность реализации риска.
• Предварительный сбор информации.
• Инициирование уголовного преследования.
• Полицейская проверка. Гласные и негласные ОРМ.
• Алгоритм работы с запросами.
• Формирование доказательственной базы.
• Рекомендации до прихода сотрудников полиции. Контрольно-пропускная система.
• Рекомендации после прихода сотрудников полиции. Защита от неправомерных действий.
• Профилактика уголовных рисков. Ценность профилактики.
• Практические задания: Работа с запросами «О предоставлении информации». Подготовка к опросу в УЭБиПК. Алгоритм действии при проведении в компании обыска.