Раздел 1. Комплаенс-менеджмент: общая характеристика и основные направления
Система комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Антимонопольный комплаенс
Налоговый комплаенс. Налоговые риски и пути их минимизации
Этико-нормативные аспекты в антикоррупционной деятельности. Защита конфиденциальной информации
Раздел 2. Управление правовыми рисками
Антикоррупционные оговорки и их применение в договорной работе
Механизмы избежания и максимального снижения предпринимательских рисков. Услуги дью — ди́лидженс (Due Diligence) в целях формирования объективного представления об объекте инвестирования
Правовые механизмы защиты предприятия от агрессивного поглощения
Раздел 3. Организация системы обнаружения и внутреннего расследования (forensic) противоправных действий по отношению к предприятиям
Услуги форензик (англ. Forensic ) по выявлению, анализу и урегулированию конфликтных ситуаций по фактам выявленных нарушений законности в целях защиты интересов бизнеса.
Проведение служебных проверок и расследований по фактам разглашения конфиденциальной информации, потери служебных документов работниками компании и действий, угрожающих экономической безопасности компании.
Раздел 4. Правовые механизмы государственной поддержки и защиты интересов предпринимателей
Правовые механизмы государственной поддержки российских предпринимателей
Роль правоохранительных и судебных органов в обеспечении защиты предпринимателей
Практические занятия
- Анализ проектов федеральных законов «О государственно-частном партнерстве», «О деофшоризации», «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках»
- Углубленный анализ документов, необходимых для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, на заключение специального инвестиционного контракта и получение грантов
- Подготовка документов в структуры ФНС России на изменение срока уплаты налогов (отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит), на заключение Соглашения на специальный инвестиционный кредит, на списание безнадежной налоговой задолженности
- Обсуждение возникших на предприятии конкретных конфликтных ситуаций, правовые консультации и подготовка заявлений в правоохранительные органы по подведомственности (подследственности).
- Обзор российской судебной практики по делам об экономической безопасности хозяйствующих субъектов, о мошенничестве и банкротстве. Анализ практики Европейского суд по правам человека в обеспечении защиты предпринимателей
- Разработка образцов заявлений в суды общей юрисдикции, арбитражные суды и Европейский суд по правам человека
- Разработка образцов заявлений о возбуждении уголовного дела по факту шантажа, защите деловой репутации
