В рамках курса рассматривается 30 базовых схем корпоративного мошенничества, тактика действий компаний по их выявлению и расследованию, а также дается характеристика уголовно-правовых рисков, возникающие в следующих ситуациях:
- взаимодействие с техническими и сомнительными организациями;
- проведение операций, в рамках которых на балансе компании замещаются рыночные активы на технические, либо не эквивалентные;
- взаимодействие с ИП, осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность только с нашей компанией, с оффшорными фирмами, финансовыми институтами с сомнительной репутацией;
- регулярная выдача ранее распределенных дивидендов, совпадающая с временем выдачи зарплаты, заключением/закрытием сделок с госучреждениями
Преимущества обучения по программе
- Онлайн-обучение в любом месте, где находится слушатель
- Диплом престижного экономического вуза России
- Общение с практиками бизнеса для обмена опытом и партнерства
- Возможность выявить проблемы в собственном бизнесе и найти пути их решения вместе с опытными специалистами
Как поступить
Требования к слушателям
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование
Документы для поступления
Копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании с приложением
Паспорт: 1 разворот (фото), 2 разворот (регистрация)
Свидетельство о заключении/расторжении брака (в случае отличия фамилии в паспорте и дипломе)
Справка с места работы (на бланке компании)
СНИЛС
Программа направлена на формирование расширенных теоретических знаний и практических навыков, основных принципов, инструментов и элементов эффективной системы противодействия корпоративному мошенничеству, подготовку руководителей и собственников компаний, специалистов служб внутреннего аудита, специалистов служб экономической безопасности/защиты ресурсов, специалистов подразделений комплаенс, а также всех интересующихся проблематикой противодействия корпоративным мошенничествам в России.
