Сложность
Сложность
Начинающий
Тип обучения
Тип обучения
Вебинар
Формат обучения
Формат обучения
Записанные лекции
Трудоустройство
Трудоустройство
Отсутствует
Сертификат
Сертификат
Да

Стоимость курса

1 950 ₽
есть рассрочка

Остап Бендер знал 400 «сравнительно честных способов отъема денег у населения». Судебная практика едва ли не каждый месяц пополняется новыми схемами современных остапов, пытающихся легализовать незаконно нажитое.

В июле Верховный суд РФ выпустил «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям».

На что обратить внимание добросовестным компаниям? И на что теперь будут обращать внимание суды?

Разбираем Обзор Верховного суда.

1. Ответ на новые схемы. Истец одновременно подал в 12 судов заявления по взысканию с должника одного и того же долга в 1 млн рублей. При этом ответчик со всеми заявлениями соглашался. По результатам рассмотрения дела суд принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований. В том числе с учетом данных Росфинмониторинга суд пришел к выводу, целью истца была легализация и обналичивание денежных средств с использованием механизма принудительного исполнения судебных решений.

2. Получить судебный приказ на взыскание долга станет сложнее. Сомнения относительно возможного нарушения публичных интересов может стать основанием для отказа.

3. Сигнал для полиции. При обнаружении признаков экономических преступлений, суды теперь будут массово выносить частные определения в отношении органов полиции.

4. «Опасные признаки». При обнаружении признаков легализации доходов, полученных преступным путем, суды вправе не только отказать в удовлетворении исков, но и привлечь к делу контрольно-надзорные органы (Росфинмониторинг и прокуратуру).

5. Что делать добросовестному предпринимателю, чтобы обезопасить себя от подозрения в незаконных операциях?

Вашему вниманию предоставляется запись прошедшего вебинара.

Как проходит обучение

Смотрите запись лекции
Лекции читают лучшие эксперты, отобранные лично главредом «Клерка»

Скачиваете презентацию
Большинство авторов прилагают к вебинарам полезные презентации.

Оставляйте вопросы в комментариях
Мы передадим их эксперту, чтобы он ответил.

Получаете сертификат
Покажите работодателю, что подтянулись в теме.

Что вы получите после обучения

Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми

Вас будут обучать

Почетный адвокат России, заведующий Бюро адвокатов «Де-юре»
Почетный адвокат России, заведующий Бюро адвокатов «Де-юре»

Образовательная организация

Онлайн-курсы для бухгалтеров, официальное повышение квалификации, вебинары, практикумы с лучшими лекторами страны. 
Только нужные темы: налоги, проверки, бухучёт, налоговая оптимизация, кадры, право
Официальные удостоверения, курсы и мастер-классы с лучшими лекторами страны и профпереподготовка для бухгалтера и предпринимателя

Программа курса

В июле Верховный суд РФ выпустил «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям».

На что обратить внимание добросовестным компаниям? И на что теперь будут обращать внимание суды?

Разбираем Обзор Верховного суда.

Рейтинг курса

3.8
рейтинг
0
0
0
0
0

Может быть интересно

Как МВД участвует в выездных проверках бизнеса
Как МВД участвует в выездных проверках бизнеса
Как МВД участвует в выездных проверках бизнеса
1 950 ₽
Как работать с персональными данными без штрафов
Как работать с персональными данными без штрафов
Узнаете, что изменилось и как правильно оформлять документы с работниками. Подготовитесь к проверкам и сможете минимизировать риски
9 900 ₽
Обыск в компании: как проводят и что знать бухгалтеру и директору
Обыск в компании: как проводят и что знать бухгалтеру и директору
Обыск в компании: как проводят и что знать бухгалтеру и директору
1 950 ₽
Работа с иностранными контрагентами: что важно знать
Работа с иностранными контрагентами: что важно знать
Бывают разные обстоятельства, при которых работать с иностранными компаниями может практически любой бизнес. Что важно знать и применять в работе, если такая ситуация сложилась и в вашей организации?
1 950 ₽
Выход из договора строительного подряда с минимальными потерями
Выход из договора строительного подряда с минимальными потерями
Выход из договора строительного подряда с минимальными потерями
1 950 ₽
Налоговый контроль в 2021 году: какие документы требуют
Налоговый контроль в 2021 году: какие документы требуют
На что сейчас делают упор налоговики при истребовании документов при камеральных проверках? Как к этому подготовиться?
1 950 ₽
Разграничение движимого и недвижимого имущества в спорах с ФНС
Разграничение движимого и недвижимого имущества в спорах с ФНС
Разграничение движимого и недвижимого имущества в спорах с ФНС.
1 950 ₽
Уголовная ответственность за налоговые преступления
Уголовная ответственность за налоговые преступления
Этот вебинар - о том, чем вы рискуете после истечения срока исполнения требования об уплате налогов. А если точнее - о статье 199.2 УК РФ. Что нужно знать бухгалтеру и руководителю о наступлении уголовной ответственности и как не допустить такую ситуацию?
1 950 ₽
Юрист в электронной коммерции
Юрист в электронной коммерции
Узнайте все о юридическом сопровождении бизнеса в сфере электронной коммерции. Изучите особенности заключения договоров, интеллектуальную собственность и работу с персональными данными в сфере e-commerce.  
72 288 ₽
Мораторий на банкротство и судебная практика: что надо знать
Мораторий на банкротство и судебная практика: что надо знать
Мораторий на банкротство и судебная практика: что надо знать
1 950 ₽
обновлено 28.03.2023 02:00
Борьба с незаконными финансовыми операциями: новые подходы судов

Борьба с незаконными финансовыми операциями: новые подходы судов

Оставить отзыв
Поделиться курсом с друзьями