Специалист по финансовому мониторингу

2.9

11 недель

Сложность

Продвинутый

Тип обучения

Курс

Формат обучения

Записанные лекции

Сертификат

Да

Стоимость курса

54 000 ₽

нет рассрочки

Почему слушатели выбирают нашу программу

01
Лекторы – высококвалифицированные специалисты и лидеры направления

02
Богатая теоретическая и методическая база программы

03
Удобное расписание, занятия по будням в вечернее время

В рамках программы Вы

ИЗУЧИТЕ
организационно-правовые основы международной и национальной системы ПОД/ФТ, нормативно-правовые, методические, информационно-технические основы первичного финансового мониторинга

НАУЧИТЕСЬ
разрабатывать и реализовывать правила внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ; реализовывать программы управления рисками ОД/ФТ в организации; выявлять в организации операции (сделки), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ

ОСВОИТЕ
материалы финансовых расследований, актуальные схемы отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, аналитические материалы для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации

ПОЛУЧИТЕ
знания и навыки в области совершенствования нормативно-правовой базы в сфере ПОД/ФТ в организации, разработки методики проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации

Вас будут обучать

Грекова Ирина Юрьевна

курсов

Директор Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ

Понаморенко Владислав Евгеньевич

курса

Доктор юридических наук, научный руководитель Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ, доцент

Член тематических рабочих групп Центра компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики «Сколково» (по направлениям «Финтех», «Цифровая среда доверия», «Интеграционное регулирование»). Лектор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга по проблематике международного регулирования криптоактивов в свете рисков ОД/ФТ.

Кунев Денис Анатольевич

курса

Кандидат юридических наук, заместитель начальника Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации — начальник информационно-аналитического управления, государственный советник юстиции 3 класса

Образовательная организация

HSE

0 отзывов

Программы дополнительного профессионального образования практикоориентированы и позволяют за более короткий срок (от нескольких недель до двух лет) получить новую профессию, приобрести актуальные профессиональные и управленческие компетенции или расширить свои знания в той или иной предметной области.

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Цели обучения

1 Перейти на новую ступень профессионального развития

2 Соответствовать быстроменяющимся требованиям рынка и социальной среды

3 Стать успешным управленцем бизнеса

4 Удовлетворить образовательные потребности в разных областях экономики, науки, культуры и искусства

Программы ДПО

Программы повышения квалификации
Повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и (или) совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности

От 16 академических часов
Удостоверение о повышении квалификации
Для лиц, имеющих (или завершающих получение) высшее или среднее профессиональное образование

Программы профессиональной переподготовки
Для получения компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности

От 250 академических часов
Диплом о профессиональной переподготовке, с правом ведения новой профессиональной деятельности
Для лиц, имеющих (или завершающих получение) высшее или среднее профессиональное образование

Программы профессиональной переподготовки для получения дополнительной квалификации

Для лиц, имеющих или получающих высшее или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет в управленческой должности

Программы профессиональной переподготовки для получения дополнительной квалификации в области управления «Мастер делового администрирования (MBA — Master of Business Administration)», в том числе для руководителей высшего звена (EMBA — Executive Master of Business Administration)

От 2040 академических часов
Диплом о профессиональной переподготовке, с получением дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования лица»

Программы профессиональной переподготовки для получения дополнительной квалификации в конкретной профессиональной области «Master in...», в том числе для руководителей высшего звена (Executive Master in…)

От 2040 академических часов
Диплом о профессиональной переподготовке, с получением дополнительной квалификации

Программы Doctor of…

Программы профессиональной переподготовки для получения дополнительных квалификаций для присвоения профессиональных степеней, в частности, Доктор делового администрирования (DBA — Doctor of Business Administration), Доктор права (Doctor of Law), Доктор образования (Doctor of Education) и иных степеней

От 2040 академических часов
Диплом о профессиональной переподготовке, с присвоением профессиональной степени
Для лиц, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет в управленческой должности

Программа курса

1. Основы организации первичного финансового мониторинга в национальной системе ПОД/ФТ

1.1. Международная система ПОД/ФТ
1.2. Правовые основы национальной системы ПОД/ФТ
1.3. Правовой статус и компетенция Федеральной службы по финансовому мониторингу
1.4. Надзор в сфере ПОД/ФТ
1.5. Риски ОД/ФТ в системе финансовых и нефинансовых рисков организации
1.6. Организация системы внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга
1.7. Надлежащая проверка клиентов для целей ПОД/ФТ
1.8. Управление рисками ОД/ФТ в субъектах первичного финансового мониторинга
1.9. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций
1.10. Де-рискинг в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга
1.11. Особенности организации антиотмывочного комплаенса в некредитных финансовых организациях
1.12. УНФПП в национальной системе ПОД/ФТ. Особенности организации антиотмывочного комплаенса
1.13. Противодействие финансированию терроризма
1.14. Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ
1.15. Административная и уголовная ответственность в сфере ПОД/ФТ
1.16. Подготовка кадров в системе ПОД/ФТ

2. Особенности противодействия отмыванию преступных доходов в отдельных сферах

2.1. Риски ОД/ФТ в контексте интеграционных процессов в Евразийском регионе
2.2. Особенности противодействия отмыванию доходов, полученных от налоговых преступлений
2.3. Особенности противодействия отмыванию доходов, полученных от коррупционных преступлений
2.4. Особенности противодействия отмыванию преступных доходов на рынке ценных бумаг
2.5. Особенности противодействия отмыванию преступных доходов на рынке виртуальных активов
2.6. Особенности противодействия отмыванию доходов, полученных в результате бюджетных хищений
2.7. Правовые основы противодействия выводу капитала за рубеж и его возврата в страну происхождения