Выявление мошенничества. Онлайн-курс

3.3

16 часов,

начало 12 февраля 2025 г.

Тип обучения

Курс

Сертификат

Да

Стоимость курса

45 000 ₽

есть рассрочка

- Удостоверение о повышении квалификации вносится в ФРДО - Программа соответствует Приказу Минобрнауки РФ № 499м - Бессрочный доступ к материалам курса в личном кабинете - Онлайн-обучение с последующим доступом к записи на 30 дней - Разбор актуальной практики и примеров участников - Обучение в реальном времени и общение с преподавателем Курс повышения квалификации «Выявление мошенничества» предлагает слушателям углубленное изучение методов и инструментов, необходимых для эффективного контроля и анализа рисков в договорной работе. В рамках двухдневного обучения участники освоят современные подходы к выявлению мошеннических действий, проведению финансовых расследований и организации внутреннего контроля, что позволит им значительно повысить уровень безопасности и прозрачности бизнес-процессов в своих организациях.

Что вы получите после обучения

Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми

Вас будут обучать

Комаров Вадим Николаевич

курсов

Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий

Профессиональный опыт

2006 — н. в. — ЗАО «Технологии Безопасности Бизнеса», генеральный директор
2002–2006 — ЗАО «Центр Безопасности Бизнеса», генеральный директор
1993–2002 — Гипермаркет «Ашан», торговая сеть «Тати», Восточно-Европейский Инвестиционный Банк (ВЕИБ), начальник службы безопасности
Профессиональные компетенции

Организация и руководство службами безопасности и внутреннего контроля
Проектирование систем комплексной безопасности для предприятий различного рода деятельности
Разработка и обоснование системы внутреннего контроля предприятия (аудит, ревизии, инвентаризации, управленческий контроль)
Организация с нуля системы информационной и кадровой безопасности на предприятии
Оценка системы внешних и внутренних рисков и угроз
Нормативное обеспечение деятельности подразделений безопасности и внутреннего контроля
Информационно-аналитическое обеспечение деятельности системы безопасности и системы внутреннего контроля
Организация системы предотвращения внутрикорпоративного мошенничества и хищений на предприятии
Разработка систем экономической разведки и контрразведки на предприятии
Индивидуальное и групповое консультирование руководителей предприятий и служб безопасности по вопросам систематизации СБ и СВК

Преподавательская деятельность

2002 — н. в. — автор и ведущий семинаров по безопасности, докладчик на тематических конференциях по безопасности в России и за рубежом

Публикации и достижения

Автор публикаций в профессиональных периодических СМИ: журналы «Директор по безопасности», «Мое дело», «Российская торговля», «Справочник руководителя предприятия», газеты «Безопасность и торговля», «Технологии Безопасности Бизнеса»
Принимал участие в проектах на телевидении и радио по вопросам экономической и психологической безопасности
Входит в рейтинг «5 000 наиболее популярных и узнаваемых лиц в России» по мнению аналитического центра Brand Analytics
Член государственной экзаменационной комиссии на факультете «Анализ рисков и экономическая безопасность» в Финансовом университете при Правительстве РФ
Действующий советник по безопасности в ОАО «ВРХ», ТОО «Магнум» и ООО «Невада-ДВ»

Образование

1998–2001 — Академия предпринимательства и бизнеса при Правительстве г. Москвы, антикризисное управление предприятием
1985–1989 — Полтавское высшее зенитное ракетное командное училище, радиотехнические приемопередающие и программные устройства

Образовательная организация

Русская Школа Управления

4.9

439 отзывов

Русская Школа Управления (РШУ) — бизнес-школа, которая дает практические знания для развития реального бизнеса.

В каталоге РШУ более 700 курсов по 18 профессиональным направлениям, а в пул преподавателей входят 1 300 экспертов-практиков с большим опытом работы в различных областях.

Миссия РШУ — давать знания с опорой на практические инструменты и особенности российского бизнеса. Все программы построены на реальном опыте компаний, их можно применять в работе сразу после окончания обучения.

Почему стоит выбрать РШУ:

Учит решать настоящие задачи настоящего бизнеса. Благодаря программам с фокусом на практических
занятиях, которые составляют 70% от курса.
Помогает овладеть реальными навыками и инструментами. Благодаря опыту преподавателей, 99% которых являются
носителями практического опыта из бизнес-сферы.
Готовит настоящих профессионалов с полевым опытом. Благодаря практико-ориентированной программе с
фокусом на российских бизнес-кейсах.

Программа курса

Финансовые проверки и аналитика в договорной работе
• Организация контрольно-ревизионной деятельности на предприятии. Законодательство РФ, регламентирующее контрольную и ревизионную деятельность.
• Распределение зон ответственности контрольно-ревизионной деятельности между подразделениями предприятия. Задачи подразделений безопасности, внутреннего контроля, внутреннего аудита, ревизионной комиссии и подразделения комплаенс в контрольно-ревизионной работе.
• Создание эффективного внутреннего контроля за договорной работой на предприятии. Система внутреннего контроля по модели COSO. Компоненты по модели COSO. «Магический куб» COSO. Контроль эффективности системы управления рисками.
• Особенность проведения контрольно-ревизионной деятельности при цифровой трансформации бизнес-процессов предприятия. Автоматизация и информатизация процедур контроля и ревизии.
• Система внутренних проверок (Internal Investigation), финансовых расследований и иные процедуры. Методики проведения Forensic accounting (форензик).
• Планирование контрольно-ревизионной деятельности. Плановые и внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки. Предварительный сбор и анализ информации по проверяемым договорам.
• Организация контроля выполнения локальных правовых актов предприятия по процедурам договорной работы (закупочной деятельности). Оценка эффективности бизнес-процессов, связанных с договорной работой.
• Контроль преддоговорной работы. Оценка надежности потенциальных контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Основные признаки ненадежности и недобросовестности контрагента.
• Анализ экономической целесообразности сделок и обоснованности стоимости договоров (дополнительных соглашений, спецификаций и т.д.). Понятие стоимость владения. Вычисление «ненужных» договоров и устаревших технических решений.
• Проверка закупочных процедур, конкурентной среды и коммерческих предложений участников с целью установления фактов недобросовестной конкуренции, дискриминационных условий, лоббирования интересов третьих лиц. Вычисление аффилированности и сговора в закупках.
• Контроль выполнения антикоррупционных мероприятий в договорной работе. Анализ возможных ситуаций, связанных с конфликтом интересов в договорах предприятия и присутствия личной выгоды в сделках.

Методики и процедуры выявления злоупотреблений сотрудников
• Контроль налоговых рисков в договорной работе. Требования нормативных правовых актов ФНС России, по самостоятельной оценке, налоговых рисков в гражданско-правовых отношениях. Понятие «коммерческая осмотрительность», а также «экономическая целесообразность сделки» в документах налоговой.
• Анализ финансовой дисциплины по договорным обязательствам, правомерность и целесообразность авансирования контрагентов, выявление фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации на длительные сроки.
• Организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами и субподрядными организациями.
• Анализ качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей.
• Инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и наличия активов, участвующих в гражданском обороте. Плановая и внеплановая инвентаризация.
• Процедуры проведения контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии.
• Контроль выполнения условий договоров по соблюдению конфиденциальности и охране интеллектуальной собственности.
• Процедуры проведения натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, а также завышения в оплате труда или списаниях материалов на производство.
• Анализ бухгалтерской (финансовой) и исполнительной документации на предмет ее объективности, соответствия законодательству и требованиям правовых актов.
• Особенность проведения контрольно-ревизионных мероприятий в условиях экономического кризиса и санкционного давления, а также при антикризисном управлении. Контроль и ревизия при дистанционной (удаленной) работе.
• Вычисление мошеннических и иных противоправных действий. Мнимые (притворные) сделки. Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по фактам мошенничества.