Образовал

Целевой инструктаж по 115-ФЗ

Курс находится на модерации. Данные могут быть неактуальны.
Сложность
Сложность
Продвинутый
Тип обучения
Тип обучения
Курс
Формат обучения
Формат обучения
С проверкой домашнего задания
Трудоустройство
Трудоустройство
Отсутствует
Стоимость курса
4 500 ₽
нет рассрочки

Курс будет полезен:
Главному бухгалтеру, бухгалтеру некредитной финансовой организации или филиала
Руководителю некредитной финансовой организации
Сотруднику, который отвечает за организацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Руководителю юридического подразделения, юристу организации или филиала
Сотрудникам службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации или филиала
Руководителю службы безопасности некредитной финансовой организации или филиала

Шаг 1. Смотрите уроки. В записи или в прямом эфире, обсуждайте тему урока в чате с экспертами.
Шаг 2. Сдавайте тесты. Проверяйте полученные знания после каждого урока неограниченное количество раз и готовьтесь к итоговому тесту.
Шаг 3. Получите документ. Сдайте итоговый тест, и документ будет ждать в личном кабинете. Вы сможете скачать его или отследить оригинал по трек-номеру.
Разные форматы. Видео, методические материалы, чек-листы, онлайн-тесты, образцы документов и подборки нормативных документов.
Персональная поддержка. Поддержка куратора и эксперта на весь период обучения, а также круглосуточная техническая поддержка.
Мобильное приложение. В приложении можно смотреть уроки и вебинары, проходить тестирование и задавать вопросы.

Что вы получите после обучения
Приобретаемые навыки
1
Право
2
Обучение персонала
3
Нормативно-правовая база
4
Организация и осуществление внутреннего контроля
5
Права и обязанности организаций
6
Противодействие коррупции
7
115-ФЗ
8
Ответственность
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми
Вас будут обучать
эксперт в области российского законодательства в сфере ПОД/ФТ и санкционного комплаенса в проекте Контур.Призма
Владельцы курса

Профессиональное онлайн-образование

Учитесь у ключевых экспертов и оттачивайте навыки на удобной платформе. Поможем сформировать индивидуальную траекторию развития в профессии и поддержим на всех этапах.


Программа курса

Целевой инструктаж по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)», 8 ак. часов
  -Институционально-правовые основы финансового мониторинга
  -Международные стандарты ПОД/ФТ
  -Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
  -Надзор в сфере ПОД/ФТ
  -Организация и осуществление внутреннего контроля
  -Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  -Требования к разработке правил внутреннего контроля
  -Критерии выявления операций, подлежащих контролю
  -Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
  -Система подготовки и обучения кадров организаций
  -Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
Итоговый тест

Рейтинг
3
рейтинг
0
0
0
0
0
обновлено 30.09.2022 18:16
Целевой инструктаж по 115-ФЗ
Оставить отзыв
Поделиться курсом с друзьями