Сложность
Сложность
Продвинутый
Тип обучения
Тип обучения
Курс
Формат обучения
Формат обучения
С проверкой домашнего задания
Трудоустройство
Трудоустройство
Отсутствует

Стоимость курса

4 500 ₽
нет рассрочки

Курс будет полезен:
Главному бухгалтеру, бухгалтеру некредитной финансовой организации или филиала
Руководителю некредитной финансовой организации
Сотруднику, который отвечает за организацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Руководителю юридического подразделения, юристу организации или филиала
Сотрудникам службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации или филиала
Руководителю службы безопасности некредитной финансовой организации или филиала

Шаг 1. Смотрите уроки. В записи или в прямом эфире, обсуждайте тему урока в чате с экспертами.
Шаг 2. Сдавайте тесты. Проверяйте полученные знания после каждого урока неограниченное количество раз и готовьтесь к итоговому тесту.
Шаг 3. Получите документ. Сдайте итоговый тест, и документ будет ждать в личном кабинете. Вы сможете скачать его или отследить оригинал по трек-номеру.
Разные форматы. Видео, методические материалы, чек-листы, онлайн-тесты, образцы документов и подборки нормативных документов.
Персональная поддержка. Поддержка куратора и эксперта на весь период обучения, а также круглосуточная техническая поддержка.
Мобильное приложение. В приложении можно смотреть уроки и вебинары, проходить тестирование и задавать вопросы.

Что вы получите после обучения

Приобретаемые навыки
1
Право
2
Ответственность
3
Организация и осуществление внутреннего контроля
4
Права и обязанности организаций
5
Обучение персонала
6
Нормативно-правовая база
7
Противодействие коррупции
8
115-ФЗ
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми

Вас будут обучать

Эксперт в области российского законодательства в сфере ПОД/ФТ и санкционного комплаенса в проекте Контур.Призма

Образовательная организация

Профессиональное онлайн-образование

Учитесь у ключевых экспертов и оттачивайте навыки на удобной платформе. Поможем сформировать индивидуальную траекторию развития в профессии и поддержим на всех этапах.


Программа курса

Целевой инструктаж по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)», 8 ак. часов
  -Институционально-правовые основы финансового мониторинга
  -Международные стандарты ПОД/ФТ
  -Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
  -Надзор в сфере ПОД/ФТ
  -Организация и осуществление внутреннего контроля
  -Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  -Требования к разработке правил внутреннего контроля
  -Критерии выявления операций, подлежащих контролю
  -Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
  -Система подготовки и обучения кадров организаций
  -Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
Итоговый тест

Рейтинг курса

4
рейтинг
0
0
0
0
0

Может быть интересно

Онлайн‑конференция Контур.Школы для бухгалтеров и кадровиков
Онлайн‑конференция Контур.Школы для бухгалтеров и кадровиков
Смотрите запись ежегодной онлайн-встречи про изменения и актуальные вопросы по бухгалтерскому учету и кадрам, проходите онлайн-тест и получайте электронный сертификат Контур.Школы
9 900 ₽
Про учет в филиалах и представительствах
Про учет в филиалах и представительствах
Курс для всех, кто хочет правильно вести учет в обособленных подразделениях: понять методику, разобраться в сложных вопросах, работать без рисков и штрафов на ОСНО, УСН или в НКО
5 600 ₽
Как работать с забалансовыми счетами в организациях бюджетной сферы
Как работать с забалансовыми счетами в организациях бюджетной сферы
Узнаете как оформить и учесть поступление, использование и списание средств. Увидите сложные места, научитесь предупреждать ошибки.
6 000 ₽
Как вести суммированный учет
Как вести суммированный учет
Разберитесь, как считать зарплату, сверхурочные и переработки при нестандартном, скользящем, сменном, гибком режиме рабочего времени и вахте
6 000 ₽
Изменения в бухгалтерском и налоговом учете — 2023
Изменения в бухгалтерском и налоговом учете — 2023
Рекомендации по применению ФСБУ от эксперта‑практика
9 900 ₽
Изменения‑2022. Расходы на персонал в 2022 году: налоги и страховые взносы
Изменения‑2022. Расходы на персонал в 2022 году: налоги и страховые взносы
Расскажем про новые требования, главные ошибки и последствия. Разберем актуальные вопросы и решения, чтобы работать без рисков и правильно платить налоги и взносы при расчетах с работниками
9 900 ₽
Как не запутаться в новой отчетности и успешно пройти проверки
Как не запутаться в новой отчетности и успешно пройти проверки
Узнайте, как правильно заполнять и отправлять форму ЕФС‑1. Практика работы с документами при приеме и увольнении. Пошаговый алгоритм подготовки трудовых книжек к проверкам
9 900 ₽
Как организовать системы внутреннего контроля и аудита
Как организовать системы внутреннего контроля и аудита
Базовый курс по изучению систем внутреннего контроля и аудита. Узнаете, как выстроить систему контроля. Поймете, чем аудит отличается от контроля, почему процедуры нельзя объединять, обновите знания и получите удостоверение о повышении квалификации
5 600 ₽
Как оформлять операции с безналичными и наличными
Как оформлять операции с безналичными и наличными
Узнаете на практических примерах, как правильно учитывать поступление и выбытие денежных средств на лицевых счетах и в кассе учреждения. Какие учреждения имеют право открывать банковские счета. Изучите операции на вспомогательных счетах учета ДС
5 600 ₽
обновлено 05.09.2023 09:35
Целевой инструктаж по 115‑ФЗ. Курс для организаций, поднадзорных ЦБ

Целевой инструктаж по 115‑ФЗ. Курс для организаций, поднадзорных ЦБ

Оставить отзыв
Поделиться курсом с друзьями