Журавлева Евгения Николаевна

Образование – РЭУ им. Г.В. ПлехановаОпыт работы:Более 10 лет в области комплаенс в крупнейших российских финансовых институтах.В настоящее время – руководитель направления по регуляторному риску НКО НКЦ (АО) (группа «Московская биржа»)Имеет успешный опыт прохождения проверок на соответствие требованиям ISO 19600:2014 и сертификации по стандарту ISO 32301:2021 (Compliance management systems) по таким направлениям как:- регуляторный комплаенс- санкционный комплаенс- антикоррупционный комплаенс- противодействие отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ)- налоговый комплаенс (в части требований FATCA/CRS)Осуществляла подготовку компании и обучение сотрудников для прохождения сертификационных аудитов.