Специалист по санкционному комплаенсу

4.2

2 месяца,

начало 25 февраля 2025 г.

Сложность

Продвинутый

Тип обучения

Курс

Формат обучения

С проверкой домашнего задания

Трудоустройство

Содействие

Сертификат

Да

Стоимость курса

58 500 ₽

есть рассрочка

Изучите санкции США и ЕС, наложенные на Россию, и контрсанкции РФ в отношении США и ЕС. Правовое регулирование, правоприменение, судебная практика и влияние на деятельность российских компаний. Самая актуальная информация.

Слушатель разберется в действующих контрсанкциях РФ, узнает как контрмеры повлияли на деятельность международных холдингов с российским участием. В ходе курса проведем анализ ограничительных мер в контексте получения разрешительных документов или одобрений органов государственной власти на проведение сделок и заключение договоров. Обсудим характер возможных дальнейших ограничительных мер в отношении России, а также способы адаптации экономики к новым реалиям.

Курс позволяет узнать основные параметры введенных санкций Минфина, Минторга и Минюста США и положения санкционного режима в рамках Регламента 269/2014 и Регламента 833/2014 ЕС, фактическое правоприменение, в том числе и уголовно-правовое.

Кому подойдёт

Юристам компании
Узнать возможные пути выхода из проблем, возникших в рамках привычных корпоративных процедур, необходимых для обеспечения континуитета хозяйственной деятельности компании.

Консалтинговым компаниям
Разобраться, как действуют ограничительные меры в контексте получения разрешительных документов или одобрений органов государственной власти на проведение сделок и заключение договоров.

Адвокатам
Быть в курсе ключевых дел по оспариванию санкционных ограничений в судебном порядке и оспариванию мер ответственности за нарушение санкционных вопросов.

Бизнесу и предпринимателям
Важно знать положения о санкционном регулировании, понимать его влияние на бизнес и узнать способы адаптации экономики к новым реалиям.

Что вы получите после обучения

Приобретаемые навыки

Санкционный комплаенс

Правоприменение

Судебная практика

Санкционное законодательство

Контрмеры

Вас будут обучать

Иван Тимофеев

курс

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД), кандидат политических наук, доцент МГИМО МИД России

Иван возглавляет исследовательскую работу РСМД с 2011 г. Руководит коллективом из 20 штатных аналитиков. Ведущий российский эксперт в области политики санкций. Автор курса по санкционной проблематике для программы “GR и бизнес-дипломатия» МГИМО МИД России. Под его редакцией вышло два издания книги «Политика санкций: цели, стратегии, инструменты». Автор и соавтор более 80 научных публикаций в ведущих российских и зарубежных научных изданиях.

Ведет консультационную практику по вопросам экспертизы и контроля риска санкций в интересах российских компаний и ассоциаций бизнеса. Один из наиболее цитируемых в СМИ экспертов по тематике санкций. Ведущий телеграмм-канала «Санкции-Экспертиза» (@sanctionsrisk).

Максим Кузьмин

курс

Креативный директор ASAP Agency & Production

Снял 200+ проектов: рекламные ролики, бренд-фильмы, клипы, YouTube-шоу. Среди работ — рекордсмены по просмотрам, которые попадали в тренды YouTube, призёры фестивалей и работы-бенчмарки в индустрии. Работал с Яндексом, PepsiCo, «Авито», «Альфа-Банком».

Марат Самарский

курс

Старший юрист, Адвокат, Практика санкционного права BGP Litigation

Консультирует по вопросам санкций и ограничений с 2018 года.

Среди клиентов Марата российские промышленные холдинги, крупнейшие страховые компании страны, финансовые организации, а также предприятия нефтегазового сектора. Обладает экспертизой в сфере внешнеэкономических проектов.

Образовательная организация

Moscow Digital School

4.7

44 отзыва

Мы — экосистема онлайн образования MDS. Сопровождаем своих студентов с момента знакомства и до реализации карьерных целей.

Наша миссия — делиться знаниями, опытом и деловыми связями.

Закончив обучение, вы получаете приглашение в закрытое сообщество Moscow Digital School. Здесь люди делятся инсайдами, обсуждают горячие события и публикуют эксклюзивные вакансии.

Moscow Digital School выдает выпускникам удостоверения о повышении квалификации на основе государственной лицензии № 041579.

В 2021 году стали резидентами научно-технологического комплекса Сколково.

Программа курса

Модуль 1. Санкции США

Введение в санкционное регулирование
Санкции Минфина США
Санкции Минторга США. Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций

Модуль 2. Прикладной санкционный блок США

Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
Уголовно-правовое применение. Ключевая судебная практика

Модуль 3. Санкции ЕС

Введение в санкционное регулирование. Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий). Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)

Модуль 4. Прикладной санкционный блок ЕС

Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers). Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
Санкции Великобритании
Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
Оспаривание санкций США и Великобритании

Модуль 5. Международный коммерческий арбитраж

Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах

Модуль 6. Российские контрмеры

Правовая природа российский контрсанкций. Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций. Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес по санкционные ограничения?
Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля

Модуль 7. Санкции и контрсанкции в других правопорядках

Санкции и контрсанкции в других правопорядках

Модуль 8. Особенности обработки данных санкционных списков

Особенности обработки данных санкционных списков
Мастер-класс: Идентификация санкционных лиц
Мастер-класс: Санкционный комплаенс
Контрсанкции в сфере валютного регулирования

Модуль 9. Построение систем санкционного комплаенса в компании

Комплексная система комплаенс в компании. Система мониторинга. Санкционный Due Diligence потенциальных контрагентов
Работа с санкционными банками в 2023 году