Банковские проверки. Блокировка счетов. Давление налоговиков. Пугающие истории, неразрывно связанные с «Антиотмывочным» 115-ФЗ. С завидной регулярностью в закон добавляют новые поправки, и с каждым годом контроль только усиливается.

Финансовый консультант знает, как не попасть под подозрение и поможет защититься от давления в 2023 году.

На вебинаре расскажем:

• какие ваши операции находятся под контролем финансовой разведки;
• что вызывает подозрение у банков;
• как банки контролируют клиентов ;
• актуальные лимиты наличных расчетов между юр лицами;
• оценка уровней рисков организаций и ИП;
• практика оспаривания решений по 115-ФЗ.

Как проходит обучение

Смотрите выступление
Эксперт на примерах разбирает темы.

Задаете вопросы
Прямо в чате во время вебинара.

Получаете запись лекции
Можете пересмотреть материал, если нужно.

Скачиваете сертификат
Покажите работодателю, что подтянулись в теме.