Сложность
Сложность
Начинающий
Тип обучения
Тип обучения
Курс
Формат обучения
Формат обучения
Записанные лекции
Трудоустройство
Трудоустройство
Отсутствует
Сертификат
Сертификат
Да

Стоимость курса

бесплатно
нет рассрочки

Курс будет полезен:
Студентам экономических направлений подготовки
Молодым предпринимателям
Преподавателям экономических дисциплин
Молодым юристам

Шаг 1. Проходите уроки. В доступной и увлекательной форме вы узнаете ответы на самые важные вопросы начинающего бухгалтера, предпринимателя или профессионала гостиничного дела.
Шаг 2. Сдавайте онлайн-тесты. Проверяйте полученные знания после прохождения курса.
Шаг 3. Получите сертификат. После успешного прохождения теста сертификат будет ждать на почте и в личном кабинете. Вы можете скачать его и поделиться в любых социальных сетях.

Что вы получите после обучения

Приобретаемые навыки
1
Автоматизация
2
Надзор в сфере ПОД/ФТ
3
Контур.Призма
4
Финансовый мониторинг

Образовательная организация

Контур Школа – это ведущий лицензированный центр онлайн-образования, предоставляющий высококачественные образовательные программы по разнообразным направлениям:

Обучение на бухгалтера: Наши курсы бухгалтерии предоставляют возможность дистанционного обучения с получением престижного диплома. Мы также предлагаем обучение бухгалтерии для маркетплейсов и программы "с нуля".
HR обучение: Школа предлагает разнообразные курсы для HR-специалистов, включая менеджеров и аналитиков, с акцентом на эффективное обучение персонала.
Обучение по закупкам: Наши программы обучения включают в себя все аспекты требований 44-ФЗ и 223-ФЗ, обеспечивая специалистов по закупкам необходимыми знаниями.
Маркетинг обучение: Широкий выбор курсов по маркетингу, включая интернет-маркетинг, бесплатное обучение с нуля и обучение рекламным стратегиям.
Обучение по охране труда: Наши комплексные программы обучения включают проверку знаний и требований охраны труда, гарантируя безопасность на рабочем месте.

Контур Школа предлагает различные форматы обучения, такие как курсы, вебинары, статьи и экспресс-курсы. Наши преподаватели – это не только практики, но и настоящие эксперты в своей отрасли. Они поясняют сложные материалы на простых и запоминающихся примерах, делая профессиональные темы легкими и понятными.

Статистика школы говорит о более чем миллионе зарегистрированных учащихся и более 30 тысячах специалистов, получивших официальные документы после успешного обучения. Программы обучения соответствуют высоким отраслевым стандартам и успешно прошли проверку Департамента образования и науки города Москвы. Выберите Контур Школу для получения, поддержания и развития ваших профессиональных знаний!

Программа курса

Вводный урок
Перед тем как начать работу в службе финансового мониторинга, вам предстоит узнать больше о возникновении норм ПОД/ФТ и мировой практике по отслеживанию преступных доходов.
Урок 1. Обязанности субъектов 115-ФЗ
Узнаем главное об исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.
Урок 2. Идентификация, уровень риска, формирование анкеты клиента
Разбираемся, какие сведения о клиенте нужно выяснить перед тем, как принять его на обслуживание.
Урок 3. Сверка с перечнями
Учимся работать с перечнями Росфинмониторинга.
Урок 4. Сомнительные операции
Выявляем клиентов, которые проводят подозрительные операции по счетам.
Урок 5. Глобальные санкции
Проверяем контрагентов на наличие в санкционных списках, чтобы исключить сотрудничество с компаниями под санкциями.
Урок 6. Проверки регулятора и штрафы
Готовимся к проверке и выясняем, как избежать претензий регулятора.
Итоговый тест

Рейтинг курса

3.8
рейтинг
0
0
0
0
0

Может быть интересно

обновлено 24.09.2023 07:02
Контур.Призма

Контур.Призма

Оставить отзыв
Поделиться курсом с друзьями